菲参议员:中国人非法带入的资金或资助私人军队

菲参议员:中国人非法带入的资金或资助私人军队

菲律宾参议员吴顿昨天表示,他很担心涉嫌参与洗钱的中国人可能会把非法带入菲国 的资金用于资助私人军队,甚至是国家的敌人。

吴顿在接受GMA新闻的采访时说,根据他收到的资料,至少60名中国人设法偷运高 达数百万美元的现金来菲,他称,这种情况已经是很可疑。

他说:“有300万美元,有400万美元。以百万计的。他们也承认。” 他补充:“这是应该要通报的。我很惊讶,这种情况已存在一段时间了,反洗钱委员会 竟然没有采取行动。”

吴顿说,如此的巨款可用于不恰当的目的,从资助国家敌人、从事房地产,及甚至赌 博。 他说:“这笔钱可用来做些什么事?可以用于组建私人军团,可以给亚武沙耶提供资 金,可以给政府的敌人提供资金,可以为自己的私人部队提供资金,可以从事房地产。

所以,现在房地产价值变得令人困惑。” 他补充:“你可以去赌博,而真正目的,假装你去赌博,钱会退还给你,你赢钱了。然 后你把钱存入银行。

那现在是合法的了。你可以汇到香港,开张支票。” 吴顿说,如果这些钱不是用于非法目的,那么,出于透明度的考虑,这些钱可以通过 银行转账进入。